来源：证券时报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

【资料图】

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议决定于2023年9月1日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.召集人：公司董事会

2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月1日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2023年9月1日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2023年9月1日9:15一15:00。

4.股权登记日：2023年8月24日。

5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。

7.参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

8.出席对象：

（1）截至2023年8月24日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

上述议案1和议案2已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，议案3已经公司第八届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案均采取累积投票制进行表决，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，表决结果在公司2023年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2023年8月25日上午8:30一11:30 时，下午14:00一16:30时

2. 登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。

3. 登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2023年8月25日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 联系方式

联系电话：0573-82078789

传真号码：0573-82084568

联 系 人：郑晓 李超凡

通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号

邮政编码：314033

2. 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

特此通知。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

2023年8月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362404”，投票简称为“嘉欣投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于本次股东大会审议的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（议案1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（议案2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（议案3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年9月1日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月1日9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

股东参加2023年第一次临时股东大会登记表

附件3：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023一028

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议的通知于2023年8月4日以邮件方式发出，监事会于2023年8月9日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席朱建勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会提名黄小军先生与谭俊先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。相关候选人表决结果如下：

1.1 提名黄小军先生为公司第九届监事会非职工监事候选人

表决结果： 3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.2 提名谭俊先生为公司第九届监事会非职工监事候选人

表决结果： 3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

上述提名的非职工监事候选人的任职资格符合法律法规的规定,同意将上述候选人提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决，当选的两名监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第九届监事会。

上述监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

非职工代表监事候选人简历见附件。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2023年8月10日

1. 黄小军先生，本科学历，助理经济师。历任公司进出口事业部业务员、业务二十五部经理，现任公司总经理助理、进出口事业二部总经理、监事。

黄小军先生目前未直接持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

2. 谭俊先生，本科学历，助理经济师。历任公司进出口事业部业务员、业务三部经理，现任公司进出口事业三部总经理。

谭俊先生直接持有本公司股份65,700股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023一027

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议的通知于2023年8月4日以邮件方式发出，董事会于2023年8月9日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。董事会提名周国建先生、张国强先生、徐鸿先生、郑晓女士、刘卓明先生、周国胜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候选人表决结果如下：

1.1 提名周国建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.2 提名张国强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.3 提名徐鸿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.4 提名郑晓女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.5 提名刘卓明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.6 提名周国胜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。

公司独立董事对本议案发表独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。董事会提名沈凯军先生、费锦红女士、翁胜斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候选人表决结果如下：

2.1 提名沈凯军先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

2.2 提名费锦红女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

2.3 提名翁胜斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

在新一届董事就任前,第八届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。单一股东提名的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对

公司决定于2023年9月1日召开公司2023年第一次临时股东大会。会议通知详见2023年8月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2023年8月10日

一、非独立董事候选人

1. 周国建先生，大专学历，经济师。中国丝绸协会副会长，嘉兴市丝绸行业协会会长，嘉兴市人民对外友好协会副会长；浙江省第九、十、十一、十二届人大代表，嘉兴市第四、五、六、七届人大常委会委员。曾被评为“全国纺织工业系统劳动模范”、“浙江省优秀政治思想工作者”、“中纺企业文化建设十大创新人物”、“浙江省首批优秀社会主义事业建设者”、“全国茧丝绸行业终身成就奖”。历任浙江嘉兴丝绸服装总厂厂长、支部书记，嘉兴市丝绸工业公司经理助理、副经理、经理，浙江嘉兴丝绸集团公司董事长、总经理、党委书记，公司董事长兼总经理，2005年4月至今任公司董事长。

周国建先生直接持有本公司股份113,644,600股，是公司控股股东、实际控制人，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

2. 张国强先生，硕士研究生学历。历任浙江省金属材料公司部门副经理、经理、副总经理；浙江省物资产业（集团）总公司进出口分公司总经理；浙江物产国际贸易有限公司董事长、总经理；南方建材股份有限公司董事长；浙江物产集团有限公司董事、副总经理；浙江凯喜雅国际股份有限公司副董事长、首席执行官。现任浙江凯喜雅国际股份有限公司董事长、总裁，凯喜雅控股有限公司董事长。

张国强先生目前未直接持有本公司股份，担任公司持股百分之五以上股份的股东浙江凯喜雅投资有限公司董事长、总经理，与公司其他董事候选人及公司实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

3. 徐鸿先生，大学本科学历，高级经济师，国际商务师。全国纺织工业劳动模范，浙江省优秀企业家。嘉兴市七届、八届政协委员，嘉兴市南湖区第八、九届人大代表，浙江省丝绸协会理事会副会长，浙江省丝绸协会服装服饰专业委员会副主任，嘉兴市丝绸行业协会副会长，嘉兴市总商会副会长，嘉兴市秀洲区工商联（总商会）副主席、总商会副会长，嘉兴市时尚产业协会副会长，嘉兴市电子商务促进会会长。历任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口分公司业务经理、浙江嘉兴丝绸集团公司总经理助理、副总经理，公司副总经理。现任公司党委书记、副董事长、总经理。

徐鸿先生直接持有本公司股份23,400,000股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

4. 郑晓女士，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员，浙江省内部审计职业带头人。历任公司投资审计部副经理、经理、投资管理部经理，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

郑晓女士直接持有本公司股份906,960股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

5. 刘卓明先生，大学本科学历，高级经济师。全国丝绸标准化技术委员会委员，中国丝绸协会常务理事，浙江省纺织工程学会常务理事，嘉兴市电子商务促进会产业电商专委会主任，嘉兴市南湖区人大代表。历任浙江嘉兴丝绸集团公司期货部副经理，公司期货部副经理、期货经济贸易分公司总经理、茧丝绸市场分公司总经理、综合贸易分公司总经理、茧丝储运部经理、公司总经理助理，现任公司董事、副总经理、茧丝储运部经理兼浙江金蚕网供应链管理有限公司董事长、总经理。

刘卓明先生直接持有本公司股份1,000,000股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

6. 周国胜先生，大学本科学历，管理学副教授。1988年7至今在嘉兴学院商学院从事工商管理和市场营销教学工作。

周国胜先生目前未持有本公司股份，与公司实际控制人周国建先生存在关联关系，为周国建先生之弟，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

二、独立董事候选人

1. 沈凯军先生：硕士研究生学历，资深注册会计师、税务师、正高级会计师、高级经济师。现任浙江中铭会计师事务所有限公司董事长兼总经理、嘉兴中铭评估咨询有限公司董事长，浙江晨光电缆股份有限公司独立董事，公司独立董事。

沈凯军先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

2.费锦红女士：硕士研究生学历，法学副教授。第五届嘉兴市仲裁委员会委员和仲裁员、嘉善县法学会咨询专家。1989年7月至今在嘉兴学院从事法学教学和行政、党务工作。现任浙江子城律师事务所兼职律师、浙江卫星石化股份有限公司独立董事、明新旭腾新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。

费锦红女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

3. 翁胜斌先生：博士研究生学历，管理学副教授。2005年7月至今在嘉兴学院商学院从事工商管理教学与研究。现任嘉兴学院商学院副院长，公司独立董事。

翁胜斌先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。